Em todo o mundo, os índices de fraudes em empresas são alarmantes. Muitas vezes, o departamento de Controladoria não está preparado para detectá-las, investigá-las e, principalmente, prevení-las a partir de controles dos processos internos.

No curso "Fraudes empresariais: investigação, inteligência e análise", que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de setembro, a Trevisan Escola de Negócios apresenta as principais ferramentas e conceitos que envolvem a prevenção e o combate às fraudes e ensina como obter uma boa estrutura de investigação e um sistema eficiente de inteligência e análise.

Com este curso você vai:

* Conhecer os tipos de fraudes corporativas que afetam o mercado com maior impacto e saber como se prevenir nesses casos.
* Obter algumas dicas para reconhecer e mapear os principais tipos de fraude.
* Saber como implementar uma área que lidará, de maneira integrada e eficiente, com o combate às fraudes.
* Conhecer as melhores práticas de relacionamento com órgãos externos (reguladores) na prevenção e combate à fraude.

A quem se destina:

Cargos: diretores, gerentes, compliance officers, auditores, executivos financeiros, consultores, supervisores, especialistas, coordenadores, sócios, advogados, economistas e profissionais da área de combate às fraudes.

Áreas: fraudes, compliance, controles internos, financeira, auditoria, controladoria, contabilidade, tesouraria, jurídica, normas e procedimentos, políticas internas, administração, gestão de riscos, normas e resultados e demais áreas ligadas direta ou indiretamente ao combate à fraude nas empresas.

Programa do curso:

Estrutura de uma área de investigações / análises

Investigações de fraudes
- Internas
- Externas

Investigações à distância

Investigações de assédio moral

Investigações de assédio sexual

Investigações de denúncias

Tipos de documentos e materiais usados em fraudes

Avaliação de fornecedores de segurança

Trabalhos de inteligência e análise
- Ponto de entrada de solicitações
- Tendências e temas
- Conscientização da área de negócios e cenário de segurança da empresa
- Material suporte (inteligência) paras as operações de investigação

Relatório de risco de uma região, sob o ponto de vista de segurança: terrorismo, lavagem de dinheiro, segurança e corrupção

O objetivo é suportar as áreas de negócio, sobre:
a-) Investimento
b-) abertura e manutenção de relacionamentos comerciais

Instrutor:
Vasco Monteiro Martins Junior, Head de Investigações e Intelligence and Analysis para América Latina
Tecnólogo em Processamento de Dados (Fatec), contador (Universidade Católica de Santos), MBA pela Fundação BankBoston / University of Toronto, Cisa. Desempenhou, até abril de 2000, a função de auditor na empresa PricewaterhouseCoopers, transferindo-se posteriormente para o BankBoston, tendo atuado como auditor (ênfase nas "caixas" de compliance, lavagem de dinheiro, legal e fiscal), risk officer de capital markets e engenheiro de processos. Paralelamente, exerceu a função de diretor de pesquisa no Isaca, gestão 2004.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: